活动简介

合规体系建设是银行及金融机构国际化发展的必由之路，是国际反洗钱及制裁合规监管政策的必然要求，是涉外经营企业在开展“开户、付款、收款、融资”等跨境交易环节确保交易安全合规的务实保障。

为帮助金融机构及时了解国际制裁现状、防范和化解国际制裁风险，助力企业知悉金融机构跨境合规要求、了解相关实务，切实推进跨境交易领域银企对接，中国国际贸易促进委员会（中国国际商会）培训中心与公认反洗钱师协会（ACAMS）将于 2021 年 9 月 24 日14:00联合举办全球制裁现状及金融机构应对制裁风险公益讲座。

本次讲座为公益活动，不收取任何参会费用。欢迎银行及金融机构法律合规部、风险管理部、国际业务部、国际结算部、运营管理及交易银行部等相关人员，企业中高层管理人员及法律合规部人员等报名参加。

【本次公益讲座福利】

1.参会者可申请国际贸易金融6C专家考试4个CPD学分、ACAMS考试2个ACAMS学分。

2.本次非ACAMS会员报名参会，报名ACAMS相关考试培训享受特别优惠价格。

一、活动时间、形式

时间：2021年9月24日 （周五）14:00-16:10

形式：线上，Zoom会议

语言：中英文（英文部分配字幕）

二、参会对象

- 金融机构法律合规部、风险管理部、国际业务部、国际结算部、运营管理及交易银行部等相关人员；

- 企业中高层管理人员及法律合规部人员等

三、报名方式

请登录中国贸促会官网 www.ccpit.org“考试培训”栏目浏览相应通知详情后在页面下方点击“开始报名”填写报名信息。报名截止日期为2021年9月21日。工作人员将于活动开始前统一发送会议邀请码。

活动日程

14：00-14：05  主持人宣布开场及合作介绍

中国贸促会（中国国际商会）培训中心副主任 王逯屏

14：05-14：15  领导致辞

中国贸促会（中国国际商会）培训中心主任 凌凤杰

ACAMS全球副总裁、亚太区执行长 邓芳慧

14: 15-14: 55  专题一：掌握国际最新制裁形势，建立制裁合规管理方案

发言人：ACAMS 海外专家

14：55-15: 35  专题二：防范制裁风险，提升制裁合规实务管理技能

发言人：ACAMS中国区合规总监 李娜

15: 35-15：55  专题三：跨境合规能力提升

发言人：中国贸促会（中国国际商会）培训中心副处长 刘湘宁

15: 55-16: 10  问答环节