活动简介

各有关单位：

为帮助金融机构及时了解国际制裁形势，助力企业知悉跨境合规要求与出口管制制度，更好地应对国际制裁风险，中国国际贸易促进委员会（中国国际商会）培训中心与公认反洗钱师协会（ACAMS）将于 2024 年 8 月 15 日14:00联合举办国际制裁形势与出口管制专题公益讲座。

公认反洗钱师协会（ACAMS）成立于1989年，是全球最大的反洗钱及防范金融犯罪专业人士的国际社群。总会设于欧洲，分会遍布亚洲、非洲、中东、大洋洲、加勒比、欧洲、拉丁美洲、北美洲等地区。目前已有100,000多名协会认证会员（获得认证资格证书），50万普通会员（通过专题考试及培训），遍布全球175个国家和地区。

现将活动详情通知如下：

一、时间、形式

时间：2024年8月15日 （周四）14:00-16:20

形式：线上

二、主要内容

（一）国际制裁形势分析

1.全球制裁的背景与发展

2.当前国际形势对金融机构的影响

3.重要国际组织和协议概览（如FATF, OFAC等）

（二）制裁与出口管制制度概览

1.美国经济制裁与出口管制法律体系概览

2.联合国制裁更新

3.美国对俄罗斯制裁和出口管制最新计划更新

（三）跨境合规人才培养项目介绍

三、参会对象

金融机构法律合规部、风险管理部、国际业务部、国际结算部、运营管理及交易银行部等相关人员；

企业中高层管理人员及法律合规部人员等。

四、嘉宾简介

张寅（Adam Zhang）是一位经验丰富的金融合规专家，对国内外金融犯罪相关法规和实践有着深刻的理解和丰富的实践经验。曾在外资银行和四大会计师事务所担任重要职位，专注于金融犯罪风险控制、合规体系设计和策略制定。曾多次为大型银行和机构提供培训和咨询。

五、报名方式

请浏览通知详情后点击页面上方的“我要报名”填写报名信息。报名截止日期为2024年8月14日。工作人员将于活动开始前统一发送会议邀请码。

六、详情咨询

培训中心工作人员

联系人：隋老师

电  话：010-82217205

邮  箱：suimengqing@ccpit.org